Но в тоже время, в случае признания сделки недействительной, по причине отсутствия у лица полномочий на её заключение (превышения этих полномочий), либо заключения сделки лицом, полномочия которого ограничены договором, а в случае, когда контрагентом выступает юридическое лицо – учредительными документами – бремя неблагоприятных последствий придётся нести. Также как и в случае, когда партнёр окажется неплатежеспособным или он не будет исполнять принятые на себя ранее обязательства – частью прибыли и времени придётся пожертвовать. Конечно, перечень документов, которые необходимо проверить, будет в каждом конкретном случае отличаться.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Читайте также статью: → «Аудиторская проверка учредительных документов».Сперва необходимо проверить, кто владелец имущества — должно быть свидетельство о праве владения (выдаётся в Росреестре). Если недвижимость будет взята в аренду, убедитесь в том, что:

• у владельца есть вышеуказанное свидетельство из Росреестра;
• контрагент имеет договор доверительного управления помещением, если он доверительный управляющий;
• контрагент имеет право на сдачу в субаренду недвижимость, если он передаёт его вам в субаренду.

Копия банковской карты с образцом подписи должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, которое обслуживает контрагента.
Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании Очевидно, что при сотрудничестве с зарубежной фирмой, нужно проявлять большую осмотрительность, чем при заключении договора с российской компанией.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Инфо

Парадокс в том, что получение данной информации является коммерческой тайной и ни одна уважающая себя фирма-контрагент не предоставит контакты своих партнеров (поставщиков и покупателей). Конечно, полномочия по проверке в компании должны быть закреплены за юридической службой, которая сможет эффективно и результативно организовать данный процесс.

Важно

Любая компания, серьезно занимающаяся своей коммерческой безопасностью, становится малоинтересной для недобросовестных поставщиков и мошенников. Однако квалифицированный юридический персонал может позволить себе, только средний или крупный бизнес, а малый как всегда остается не у дел.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

У контрагента необходимо проверить:

• адрес по базе адресов массовой регистрации (постановление ФАС МО от 18.11.2009 № КА-А40/12322-09, Девятого ААС от 25.07.2012 № 09АП-19205/2012);
• не указан ли контрагент в базе юридических лиц, связь с которыми отсутствует связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу;
• наличие у контрагента договора аренды помещения (офиса) либо письменное подтверждение от арендодателя о его заключении (постановление ФАС ПО от 11.03.2008 № А12-11184/07-С51);
• получение контрагентом почтовой корреспонденции путём направления запроса в соответствующее территориальное отделение почтовой связи.

Источник информации — http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=008440 6-е правило: Методика проверки Компания, у которой есть четко выработанная методика проверки контрагентов, говорит о добросовестном отношении к выбору партнера.

Список документов для проверки контрагента

Внимание

Проверка контрагента Проверка контрагента [01.08.2015] Автор: Удальцова Яна, начальник отдела рисков ООО «Риск-Консалт» Как организации могут проверить своих партнеров, застраховать себя от работы с неблагонадежными фирмами? И вообще, существует ли настолько эффективный механизм проверки контрагента, как если бы ты его проверил на детекторе лжи? Эти вопросы будут рассмотрены в данной статье. В налоговом законодательстве наблюдается тенденция переноса налоговых рисков на налогоплательщика.

Проверка контрагента. какие документы запросить, чтобы не быть обманутым?

Лицензия на разрешение ведения деятельности запрашивается в том случае, если вид работ подразумевает ее наличие. Она не должна быть просроченной. Даже при наличии лицензии не все сотрудники компании могут иметь разрешение/допуск к определенным работам.
Этот момент необходимо уточнять и требовать разрешающие документы. Проверка иностранного контрагента Список документов, запрашиваемых для проверки у зарубежных компаний, будет таким же, как для российских.


Но есть несколько важных моментов:

• Все документы должны иметь официальную копию на русском языке, отвечать всем правилам заполнения.
• Для организаций из стран, с которыми у России не подписан договор об упрощенной системе сотрудничества, требуется легализация всех документов.
• Необходимо запросить выписку из торгового реестра того государства, где зарегистрировали предприятие. Не все страны ведут этот документ.

Сдача ненулевой отчетности не свидетельствует о благонадежности контрагента до момента проведения выездной налоговой проверки. Вероятно, что инспекция не предоставит такие сведения, сославшись на налоговую тайну.
Однако в данном случае важен сам факт направления подобного запроса, так как это также будет свидетельствовать о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. 4-е правило: Переписка и деловая репутация При работе с компанией-контрагентом необходимо вести документальное подтверждение переписки: архив входящих и исходящих писем (постановление ФАС ПО от 17.06.2011 № А65-20543/2010) До заключения договора, необходимо письменно согласовать детали сделки (цену, условия расчетов, порядок и условия отгрузки и т. д.). Наличие положительной информации о контрагенте в открытых источниках, наличие сайта свидетельствует о его хорошей деловой репутации.

Перечень документов для запроса у контрагента

Единый государственный реестр юридических лиц и удостовериться в личности лиц, подписавших договоры и иные документы, а также в наличии у них соответствующих полномочий. — То есть, если компания не проверила право подписи на договоре, то суды могут усомниться в должной осмотрительности? Да, например в Постановлении Четвертого Арбитражного Апелляционного Суда от 11 марта 2012 г. по делу N А19-15857/2011 суд указывает, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента, поскольку не удостоверился в правомочности лица, выступающего от имени руководителя данной организации; не проявил интереса к установлению наличия у контрагента необходимых материальных и трудовых ресурсов, основных средств, транспортных средств, не удостоверился в правомочности лиц, подписывающих первичные бухгалтерские документы, а также счета-фактуры.
При его отсутствии можно получить сертификат о благополучии фирмы.При работе с иностранными контрагентами особенно важно пройти полный процесс проверки деловых партнеров. Причем делать это необходимо не только при первичном заключении договора о сотрудничестве, но и периодически запрашивать документы и проверять их актуальность. Что делать, если документ не прошел проверку заверенности контрагента В 1С: Бухгалтерия 8 предоставлена удобная база для проверки контрагента. Банки также предлагают уникальные сервисы для данного процесса. Так Raiffeisen банк создал удобную обширную программу для работы с документами, которые передаются в банк. Ознакомиться с ней можно на сайте компании с доменом ru. Здесь контрагенты также проверяются автоматически в реальном режиме времени. Для работы с такими программами необходимо подключение к интернету.

Список документов для запроса у контрагента

Внимание! Документы должны быть нотариально заверенными или же подписанными лично уполномоченным должностным лицом. При необходимости можно запросить приложение печати.

Устав и другие учредительные документы предоставляются в полной версии. При появлении сомнений в подлинности запрашиваются старые редакции документов.

Выписка из ЕГРЮЛ должна соответствовать дате передачи или даты установленной правилами проверки. Достоверность документа можно проверить на главном сайте налоговой инспекции.

Но важно помнить, что информация на портале обновляется раз в неделю. Обязательно проверять все страницы ЕГРЮЛ и свидетельства о внесении изменений.

Необходимо убедиться, что в документах указано одно и то же название организации. Оно должно совпадать и с именем компании, указанной в свидетельстве ОГРН.