Оплачивая счет, через кассу, клиент может стать жертвой мошенничества в банке. Кассир может незаметно перевести небольшую сумму на другой счет, если на карте нет подтверждения. Чтобы не допустить такого события, ставьте пароли и проверяйте история переводов с помощью банкинга. Депозиты Во время оформления договора, сотрудник банка указывает заниженную сумму, внесенную на депозит. В договоре может измениться процентная ставка на долю процента или даже целый процент. Обещанные условия снятия депозита в любой момент, бывают не прописаны в договоре, в итоге вы не сможете получить свои средства. Популярнейшей махинацией является ставка по депозитам в иностранной валюте. Когда клиент желает снять депозит, сотрудник банка сообщает, что такой суммы в иностранной валюте нет, и не будет в ближайшие месяцы.

Следком арестовал имущество мошенников из банка «клиентский»

Внимание

Мошенничество 0 комментарии Развитие финансовой системы РФ привело к появлению большого количества частных банков. Получать прибыль законными методами в финансовой сфере достаточно сложно, банковские мошенничества встречаются все чаще. Узнайте, какие виды обмана бывают и как поступать в случаях, когда банк вас обманул.

Важно

Мошенничество банка и его сотрудников Во время подписания документов в банке, клиент должен быть внимателен и собран, иначе банковские мошенники легко смогут его обмануть. После подписания документов, если в договоре есть хоть один пункт, которого клиент не видел до подписания, доказать это уже не получится. Навязывание страховок Распространенным способом обмана клиентов является навязывание дополнительных страховок.

Экс-директор банка «клиентский» арестован за растрату 12 миллиардов рублей

Коллаж ИА «Росбалт» Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича. Он обвиняется в хищении $2,5 млн у клиента кредитного учреждения – главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого. Знакомые банкира уверяют, что «вклад» был теневым и никуда не пропал.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о хищении средств у Николая Доморацкого было возбуждено УВД ЗАО по г. Москве 9 июля 2015 года — через шесть дней после того, как ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Клиентский». По изначальной версии следствия, «неустановленные лица совершили хищение денежных средств, принадлежащих Доморацкому, находившихся на счетах в АО Банк «Клиентский».

Мошенничество в банках

Так, в 2015 году, за день до отзыва лицензии, «Клиентский», по документам, выдал гражданам кредитов на сумму 1,7 млрд руб. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали, руководство «Клиентского» просто использовало данные их паспортов для оформления фиктивных кредитов. Перед банкротством банка его сотрудники уничтожили значительную часть документации, в том числе кредитных досье.

А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам», причем суммы по ним варьируются от 4 млн рублей до…300 млн рублей. Зачастую граждане, не понимая вообще о каком кредите идет речь, не приходили в суды, и им присуждали выплатить «долг» АСВ как законному представителю «Клиентского». Такая же учесть ждала и тех, кто был плохо подготовлен к слушаниям.

Судьбой $2,5 млн главы центра для олимпийцев займется интерпол

Руководители «Клиентского», среди которых был известный баскетболист Андрей Лопатов (трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года), водили личные знакомства с представителями мира спорта и искусства. «Подобные привилегированные клиенты размещали там средства под крупные проценты, гораздо выше, чем у «обычных смертных», фактически инкогнито. Просто отдавали руководителям банка, с которыми состояли в доверительных отношениях. А оформляли все кое-как, «на коленке», — высказал мнение собеседник «Росбалта». Например, руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков держал в «Клиентском» 677 млн рублей, он оказался в числе пострадавших. А у главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого со счетов исчезло $2,5 млн.

Соучредитель банка «клиентский» оказался растратчиком

Позже было установлено, что $2,5 млн оказались на депозитном и текущем расчетных счетах председателя правления банка Волосевича. В сентябре 2015 года ему заочно предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Позже суд вынес решение об аресте банкира, он был объявлен в международный розыск.

Инфо

Недавно «карточка» на Волосевича с пометкой «красный угол» появилась на сайте Интерпола. Между тем источник, знакомый с ситуацией, высказал свою версию этой истории. «Не секрет, что некоторые госслужащие, звезды эстрады полуофициально держат крупные суммы в банках. Они просто отдают деньги знакомым банкирам, а взамен получают проценты по вкладам, значительно превышающие проценты для обычных клиентов.

Компромат.ru ®

Когда у банка начинаются проблемы, особые клиенты начинают требовать «вне очереди» и наличными вернуть им вложения с процентами, но, зачастую, это сделать просто невозможно. Такая история была с банком «Сенатор», где неофициальные вклады держали Пугачева и Киркоров. Теперь все повторяется в банке «Клиентский». Могу отметить, что Волосевич и Доморацкий знакомы давно, и у них до этой истории были приятельские отношения, — высказал мнение собеседник агентства.
— Деньги эти не были похищены, но как их Доморацкому «вытащить» — большой вопрос». Николай Доморацкий с 2003года возглавляет учебно-тренировочный Центр «Новогорск» Министерства спорта РФ, который является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. В частности там готовятся олимпийцы.

Клиентский» Илья Волосевич. У следователей немало вопросов и к другому экс-предправления «Клиентского» Андрею Лопатову. Он являлся известным баскетболистом — трехкратный чемпион Европы,10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года. Уже почти год допросить его не могут. По данным оперативников, Лопатов проживает сейчас в штате Юта США.

За баскетбольную команду этого штата долгое время играл зять Лопатова Андрей Кириленко, возглавляющий Российскую федерацию баскетбола. «Не исключено, что Лопатова тоже объявят в розыск», — полагает собеседник «Росбалта». [ИА «Росбалт», 27.09.2016, «Уехал в США и возвращаться, похоже, не собирается»: УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве пытаются допросить Андрея Лопатова, чья дочь Мария является супругой президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

По информации «Росбалта», Александр Кленовский, экс-глава совета директоров, а также соучредитель банка «Клиентский», заключен под стражу по обвинению в растрате (статья 160 УК РФ). Сначала предполагалось, что он так и останется в тюрьме, однако соответствующее ходатайство не было удовлетворено Басманным судом столицы, и в итоге мерой пресечения для растратчика стал домашний арест. В таком статусе бывший банкир и проведет несколько месяцев в ожидании окончательного приговора.

Из подробностей совершённого злодеяния известно, что Кленовский совершал систематические хищения со счетов кредитно-финансового учреждения, а также производил махинации с выдачей займов. При этом среди пострадавших от действий обвиняемого есть немало известных персон. Например, актер и глава МХИ им.

Банк клиентский мошенничество

Суд по ходатайству Следственного комитета РФ наложил арест на имущество руководителей банка «Клиентский», которые предположительно похитили около миллиарда рублей у своих вкладчиков. В числе потерпевших в результате банковского мошенничества — народный артист СССР Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий. Ущерб возместят за счет имущества обвиняемых Представитель СКР сообщил в четверг, 28 декабря, что на имущество бывшего руководства банка «Клиентский» наложен арест в целях возмещения ущерба по уголовному делу о хищении около 1 млрд рублей.
Ранее по факту хищения средств вкладчиков банка следственные органы возбудили уголовное дело по статье «растрата». Фигурантами дела стали бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель председателя правления банка Илья Волосевич.

Банк клиентский мошенничество кленовский

Побеседовать с ним хотят не на спортивные темы, а как с совладельцем и бывшим предправления банка «Клиентский».Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас в производстве УВД ЗАО находятся два уголовных дела, связанных с деятельностью руководства «Клиентского». А на днях появится и третье — о преднамеренном банкротстве банка. В рамках всех расследований в международный розыск пока объявлен бывший зампредседателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич.
Однако у следователей немало вопросов к другим руководителям и владельцам банка.«Несколько раз повестки с вызовом на допрос отправлялись Андрею Лопатову, но он на них не отреагировал. Что и не удивительно: по нашим данным, Лопатов сейчас проживает в США, куда уехал после банкротства банка. И, похоже, возвращаться не собирается», — рассказал источник агентства.

Ао банк клиентский мошенничество

В случае выявления такого типа мошенничества можно обратиться в суд, но вероятность доказать вашу невиновность практически отсутствует. Популярным вариантом мошенничества является кредит, оформленный заемщика. Банк может долгое время сообщать, что кредита у вас нет, после чего продать кредит коллекторам.
Если вам поступила информация, что на вас открыт кредит, при этом вы его не открывали, обращайтесь в банк. Если сотрудники банка сообщают, что кредита нет, а сообщения продолжают приходить, вам необходимо обратиться к юристу и обезопасить себя на законодательном уровне. Обратиться в правоохранительные органы, сообщить об этом событии и задокументировать его. Кассовый работник Не всегда есть время пересчитать полученную в банке значительную сумму (деньги пачками), этим пользуются кассиры и забирают несколько купюр из пачки.