Некоторые схемы созданы для снятия денег с банковских счетов без привлечения посредника, путем введения в рабочий процесс фальшивых документов. Незаконная обналичка денег мошенники выполняют по таким стандартным схемам:

• путем привлечения фирм-однодневок;
• с задействованием банковских работников;
• через подставных физических граждан;
• используя незаконно полученные или фальшивые документы (паспорта) случайных физических лиц;
• применяя сертификаты, предназначенные к получению материнского капитала.

Обналичивание средств через ИПать предпринимателей Индивидуальные предприниматели в качестве мошенников используются часто, так как их роль в схеме труднее выявить и определить, чем индивидуальных предпринимателей.

Глава 22. преступления в сфере экономическойдеятельности

Инфо

Однодневные предприятия-пустышки исчезают после незаконной сделки, но частник останется и в случае разбирательств налоговой службы может подтвердить работу или услугу, за которую получил средства. Но в этом случае есть и подводные камни для частника. Если налоговый следователь докажет фиктивность проводимых мероприятий, за которые получена оплата, то на скамье подсудимых сидеть не только руководителю организации, уклоняющемуся от налогов, но и предпринимателю, бездумно согласившемуся на предложенную обналичку.

Статьи 198 и 199 ук рф об обналичивании денежных средств

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

• Статья 200. Утратила силу
• Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
• Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
• Статья 200.3.
  Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
• Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
• Статья 200.5.

Уголовный кодекс российской федерации

• Интеграция. Отмытые средства под видом законного дохода возвращаются к преступникам [4].
• Использование в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, операций по переводу средств в наличность обусловлено также необходимостью достижения преступниками определенных целей таких как: − Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из незаконных источников; − Сокрытие лиц, получивших (получают) незаконные доходы и тех, что инициируют сам процесс отмывания; − Обеспечение удобного и оперативного доступа к средствам, полученных из незаконных источников; − Создание условий для безопасного и комфортного использования средств, полученных из незаконных источников; − Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Незаконная обналичка денежных средств юридическими лицами

Год: 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Месяц: Июнь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Выбрать за период Телефон доверия Еженедельная газета «Петровка, 38» «Горячая линия» для сотрудников Раздел «Спорт» 08 Февраля 2010 11:00 В ОБЭП УВД по САО г. Москвы поступила оперативная информация, согласно которой по адресу Москва, ул. Зеленоградская, д.15, где располагается рынок Ховрино, с арендаторов неустановленными лицами осуществляется незаконный сбор денежных средств.

Уголовная ответственность за незаконное обналичивание денежных средств

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП УВД по САО была задержана с поличным администратор этого рынка — гражданка Каменская, которая осуществляла незаконный сбор наличных денежных средств за аренду в размере от 30 до 60 тысяч рублей в качестве индивидуальной платы. Уловка состояла в том, что в соответствии с договором аренды оплата не должна превышать 8-12 тысяч рублей в зависимости от размера и проходимости арендуемых павильонов. При это в замен собранных денег не выдавались никакие документы.

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что торговые павильоны, расположенные по адресу Москва, ул. Зеленогородская, д.15, устанавливаются и сдаются ООО «Белид» незаконно (разрешение на установку торговых павильонов по данному адресу управа района Ховрино не давала).
Фиктивное банкротство

• Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
• Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
• Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
• Статья 199.2.
  Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
• Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
• Статья 199.4.

Незаконный сбор денежных средств уголовная статья

Однако встречаются и другие мотивы таких действий, например, если фирме выделены целевые средства, а она хочет потратить их на другие цели. Схемы обналички Существует огромное множество схем и их число постоянно увеличивается, самые популярные из них это:

• Заключение фиктивной сделки с фирмой-однодневкой. После получения денег по фиктивному договору такая фирма закрывается.
• Пользование услугами недобросовестных коммерческих банков.
• Перевод средств на депозит физического лица в банке.
• Заключение сделок с использованием «материнского капитала».

Подробнее схемы обналичивания денег мы рассмотрим в статье здесь Ответственность за обналичку Отдельной статьи УК РФ за обналичивание денежных средств не существует, вместе с тем такие действия в зависимости от конкретной схемы обналички можно отнести к следующим составам преступлений.

Незаконный сбор денежных средств ук рф

Он отдает руководителю почти всю обналиченную сумму, при этом оставляет себе оговоренные ранее проценты. Вывод денег по схеме через ООО Получение нала можно совершить внутри собственной фирмы, не привлекая никаких посредников. Хотя такая схема немного сложнее по исполнению, но в этом случае руководитель получит все средства и ему не нужно будет ни с кем делиться.
Внутри предприятия применяют такие схемы:

• завышение валовых затрат, перечисление фирмам ИПать;
• начислением дивидендов руководителю;
• оформление руководителю займа на долгий срок;
• через лиц, получающих деньги на под отчёт;
• через дебетовые карты.

Повышение расходов Например, для организации работы автотранспорта на предприятии закупается по безналу внушительная партия талонов на топливо для машин. Впоследствии продажа этих талонов осуществляется за наличный расчет.

Статья УК России за незаконный вывод средств организациями в крупном размере или другие доступные махинации с отчетностью в налоговые органы с целью незаконного присвоения средств предусматривает сумму штрафа 100–300 тыс. рублей и помещение в тюрьму на два года. Вторая мера наказания может быть заменена принудительными работами или арестом на полгода. Вывод денег с целью обогащения в особо крупных суммах, когда не уплачено более половины полагающихся налогов, то по статье 199 кодекса РФ преступников ожидает наложение штрафа 200–500 тыс.

рублей, работы в принудительном порядке на 5 лет, отбывание срока до 6 лет.