Этим база отличается от той, которая функционирует в российских аналогах, поэтому вы сможете легко получить сведения про:

• учредителей и директоров интересующей компании;
• лиц, имеющих юридическое право подписи разного рода документов;
• уставной капитал;
• юридический адрес;
• факт продажи доли компании и других интересующих моментах;
• особенности хозяйственной деятельности объекта;
• факт наличия процесса, направленного на признание компании банкротом или полную ликвидацию фирмы.

Изучив представленный перечень, вы видите, что доступна абсолютно вся информация, которая нужна для оценки надежности иностранного контрагента, получения уверенности в безопасности и оправданности запланированных сделок. Остается разобраться в том, как получить интересующие сведения. Сегодня используются два способа проверки иностранного контрагента.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Обратите внимание на следующие моменты:

• если договор заключается с руководителем юрлица, нужно проверить документ о назначении его на должность или протокол о его избрании коллегиальным органом (наличие полномочий будет отражено в выписке из ЕГРЮЛ, по Уставу проверяется, на какой срок он избран);
• в Уставе компании будут отражены ситуации, при возникновении которых лицо имеет полномочия;
• если договор подписывается не директором компании, нужно будет проверять доверенность, в которой прямо должно быть указано на наличие у представителя фирмы полномочий на заключение договоров.

Документы на имущество, передаваемое по договору во владение или временное пользование Если предметом сделки является имущество, необходимо:

1. Осмотреть его.
2. Запросить правоустанавливающие документы.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Но тогда данный факт будет отражён в записях ЕГРЮЛ. Читайте также статью: → «Регистрация ООО по месту прописки учредителя в 2018: документы, плюсы и минусы». Свидетельство о постановке на налоговый учёт Должен быть присвоен ИНН — идентификационный номер плательщика налогов, о чём будет выдано свидетельство.

Аккредитация филиалов, представительств иностранных юридических лиц

Предлагаем вам простой способ уточнить нужные сведения всего в несколько кликов! Это наша собственная разработка – сервис проверки иностранных контрагентов от «Справочной Службы Юридических Лиц». Вы можете получить:

• расширенный отчет и выписку на компанию России;
• сведения о физических лицах и ИП России;

• информацию о фирмах, зарегистрированных в более чем 200 государствах мира (в т.ч.
  офшорных зонах, например, на Кипре, Британских Виргинских Островах — BVI и т.д.);
• бухгалтерскую отчетность, устав и другие документы, подтверждающие деятельность.

Можно проверить компании Европы (Германия, Великобритания, Франция и др.), Азии (Китай, Гонконг, Сингапур, Таиланд, ОАЭ и др.), Африки (Тунис, Танзания и др.). Доступны к получению выписки на компании стран Таможенного союза – Казахстана и Белоруссии.

Документы иностранных компаний

• налоговая инспекция даст отказ на вычет НДС либо признание нулевой ставки по этому налогу;
• таможенная служба не пропустит груз на границе и потребует предоставление дополнительных подтверждений правомерности его транспортировки;
• банки заподозрят «нечистую» транзакцию, и их сотрудники будут вынуждены передать эту информацию представителям экспортного и валютного контроля;
• органы экспортного и валютного контроля направят своих сотрудников для детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании.

Таким образом, тщательная проверка иностранных контрагентов позволяет исключить появление сомнений у представителей налоговой и других государственных служб, подозрений в вашей халатности, непредусмотрительности или проведении фиктивных сделок для уклонения от уплаты налогов. Такое развитие событий не стоит ставить под сомнение.

Проверка иностранного контрагента

Одной из крупнейших в мире баз данных обладает Interfax – D and B www.dnb.ru. База данных обеспечивает доступ к сведениям о компаниях, предоставляет аналитические услуги для оценки кредитных рисков, соответствующие самым высоким международным стандартам.

Общая база данных «Компаса» содержит 1 650 млн. предприятий мира. При работе с компанией-контрагентом необходимо вести документальное подтверждение переписки: архив входящих и исходящих писем (постановление ФАС ПО от 17.06.2011 № А65-20543/2010). До заключения договора, необходимо письменно согласовать детали сделки (цену, условия расчетов, порядок и условия отгрузки и т. д.).

Налоги и право

Они обязательно должны быть оформлены на русском языке и пройти процедуру легализации в России.Как заключение отметим, что пытаться самостоятельно решить вопрос проверки иностранного контрагента в большинстве случаев неоправданно. На это есть несколько причин:

• значительные траты личного времени;
• существование вероятности столкнуться с мошенниками или непроверенными поставщиками услуг, предоставляющими ошибочные или заведомо ложные сведения;
• вероятность попусту потратить деньги, не получив желаемого результата;
• вероятность найти неполный пакет данных, который нужен для проверки.

Таким образом, решение задачи лучше доверять профессионалам.

Например, контролирующие органы неоднократно подчеркивали, что суммы в первичных учетных документах m нужно указывать в рублях (письма Минфина России от 12.01.2007 № 03-03-04/1/866, УФНС России по г. Москве от 21.04.2009 № 16-15/038922 «О невозможности принятия к учету акта выполненных работ по форме № КС-2, выставленного в иностранной валюте»).
При приобретении оборудования также следует запросить обязательные сертификаты, если в России установлена обязательная процедура сертификации на данное оборудование. Обязательная сертификация установлена, например, Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред.от 06.12.2011) «О техническом регулировании», Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» и иными нормативными актами.

Комплект документов иностранного юр лица для проверки

Estonia Tax and Customs Board ЮАР Служба доходов www.sars.gov.za South Africa Revenue Service ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) www.oecd.org OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ВОНА (Европейская организация налоговых администраций) www.iota-tax.org IOTA (Intra-European Organization of Tax Administrations) Совет руководителей Налоговых служб (СРНС) Council of Heads of Tax Services (CHTS) Координационный Совет руководителей Налоговых служб (КСРНС) The Coordinating Council of the Heads of Tax Services (CCHTS) Совет государств региона Балтийского моря (БалтСовет) http://www.cbss.org/ Coucil of the Baltic sea states Таможенный союз ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество) http://www.evrazes.com Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) http://www.tsouz.ru Кроме того, возможно воспользоваться специализированными базами данных.
Если не проявить должную осмотрительность, налоговая инспекция обвинит предприятие в попытке снижения налогооблагаемой базы, что приведёт ко всесторонней проверке фирмы и доначислению налогов. Ошибка №2. Отечественная фирма заключила договор с предприятием, статус которого в торговом реестре страны регистрации значился как «прекращено».
Если начать сотрудничество с организацией, прекратившей деятельность, невозможно будет в случае неисполнения ей обязательств отстаивать свои интересы в суде. Ответы на распространённые вопросы Вопрос №1. На что обратить внимание, если договор с юридическим лицом подписывает уполномоченный её представитель, не руководитель? В первую очередь проверьте, выдана ли данному лицу доверенность на совершение указанных действий. Если документ имеется, посмотрите на дату, когда он оформлен — если дата отсутствует, доверенность признаётся недействительной.
Подводя итог вышесказанному, следует: • удостовериться в наличии перевода на русском языке, эквивалентного языку оригинала; • затребовать документы, подтверждающие резидентство; • проверить наличие обязательных документов. О случаях запросов контрагентами сертификатов и лицензий, особенностях оформления документов при заключении трудовых отношений с иностранными гражданами читайте в следующем номере журнала. Словарь Нерезиденты (англ. non-resident) — юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. Легализация (от лат. legalis — «законный») — подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей компетентных должностных лиц.
Проверка документов иностранных контрагентов Получая документы от иностранных контрагентов, особое внимание необходимо уделять проверке требований законодательства, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы, например, с налоговыми органами, отделами ЗАГС, контрагентами. При этом судебная практика по данному вопросу сложилась крайне противоречивая.Например, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.07.2009 по делу № А33-11586/08 суд сделал вывод о том, что налоговое законодательство не предусматривает предоставление товаросопроводительных документов на русском языке. Суд решил, что компания предоставила полный пакет документов для получения возмещения налога. При этом закон не требует перевода сопроводительных документов. Однако в постановлении ФАС Центрального округа от 27.10.2009 по делу № А68-8971/08-551/12 суд пришел к иному выводу.